华盛顿，10月11日——美国官员昨日表示，加拿大道明银行已同意支付超过30亿美元的罚款，原因是未能充分监控贩毒集团的洗钱活动。
美国司法部长Merrick Garland表示，道明银行已承认多项重罪，包括违反《银行保密法》和共谋洗钱。道明银行是美国第十大银行。
加兰在新闻发布会上说：“道明银行为犯罪分子提供便利的服务，创造了一个允许金融犯罪蓬勃发展的环境。”
加兰说：“我们的反洗钱法规定，故意不防范犯罪的银行也是犯罪分子。”
道明银行就是这样。”
司法部长表示道明银行是美国历史上第一家承认共谋洗钱罪的银行。
Garland表示，道明银行的两名员工已被指控参与洗钱计划，对其他员工的调查也在进行中，并补充说，“参与道明银行非法行为的个人都在调查范围内。”
美国官员表示，在2014年1月至2023年10月期间，道明银行未能监控18.3万亿美元的客户活动，导致三个洗钱网络通过道明银行账户转移了超过6.7亿美元。
根据和解协议，道明银行将向司法部支付18亿美元，另外13亿美元由美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）评估。
美国货币监理署(Office of The Comptroller of The Currency)还对该银行实施了所谓的资产上限，限制其在美国的增长超过目前的资产水平。
道明银行在美国拥有约1,100家分行和1,000万客户。它是仅次于加拿大皇家银行的加拿大第二大银行。
“从芬太尼和毒品贩运，到恐怖主义融资和人口贩运，道明银行的长期失败为大量非法活动渗透到我们的金融体系提供了肥沃的土壤，”财政部副部长沃利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)说。
百分之百是
美国财政部表示，道明银行没有适当监控或报告的可疑活动，包括涉及施大英(Da Ying Sze)的逾4.7亿美元交易。施大英是一名纽约男子，他于2022年承认为贩毒所得洗钱。
加兰说，施向道明银行的员工行贿了超过5.7万美元的礼品卡，他还多次存入超过100万美元的现金。
司法部长讲述了两名道明银行员工之间的一次对话，在此之前，施在一天内用现金购买了100多万美元的官方银行支票。
“这怎么不是洗钱?”一名员工问另一名。
“哦，百分之百是，”另一个员工回答。
道明银行总裁兼首席执行官巴拉特•马斯拉尼发表道歉声明，称这是“我们银行历史上艰难的一章”。
马斯拉尼在一份声明中表示:“我们对美国(反洗钱)计划的失败承担了全部责任，并正在进行必要的投资、改革和改进，以履行我们的承诺。”
马斯拉尼表示：“这些失误发生在我担任首席执行官期间，我向所有利益相关者道歉。”他于9月宣布将于明年卸任。
道明银行股价周四下午在纽约证券交易所下跌5.30%。(法新社
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